涉嫌洗黑钱会被拘留多久?,洗黑钱被刑事拘留多长时间

法律常识2023-06-15 15:03:00橙橘网

涉嫌洗黑钱会被拘留多久?,洗黑钱被刑事拘留多长时间

一、涉嫌洗黑钱会被拘留多久?

一般会处以14日以内的拘留。因洗黑钱被刑事拘留的,刑事拘留的期限依据实际案情而定,一般不超过14日,但对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,最长可拘留37日。如果是单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、参与洗钱行为包括哪些?

1、提供资金帐户。

这是赃款在金融领域内流转的第一个环节,赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户,然后才将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。

行为人只要明知该财产是上述犯罪所得的,无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易,将该财产换为现金或金融票据,即可构成本罪。

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。

也就是将非法资金混杂于合法的现金中,凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现,以便用来开办公司、企业,从而使得非法资金具有流动性并获得利润。

4、协助将资金汇往境外。

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

这主要是指:将犯罪收入来藏匿于各种交通工具中,带出国境,然后兑换成外币或购买财产,或以国外亲属的名字存入国外银行,然后再返回本国;开设宾馆、洗浴、歌舞厅等服务行业及日常使用现金量大的行业,把非法获取的收入混人合法收入之中;用现金购买不动产等然后变卖出去;用“高昂”的价格购买某种劣质的产品甚至废料等将钱寄往异地或异国的同伙,以此将钱转移出去,使赃钱合法化等。

涉嫌洗黑钱的行为对我国的经济秩序会造成非常负面的影响,这种行为对于他人的财产安全也将造成很大的影响,因此我国对于这种违法犯罪的行为一旦认定了将会给予非常严厉的打击,涉嫌犯罪的还有可能会被处以不同期限的有期徒刑。

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